大大集团案开审:未兑付金额将近65亿 涉及6万余人

据辽沈晚报报道,近日,沈河区人民法院公开审理辽宁申彤投资管理有限公司法定代表人孙鹏非法吸取公众存款案。

经审计查明,大大集团自2014年9月起至案发,已经销售28种理财产品,承诺保本返息,累计吸收社会公众存款138.76亿,涉及73028人和20家企业,到期兑付本金74.03亿,未兑付64.73亿,涉及60195人和10家企业。

大大集团是上海申彤投资集团有限公司(以下简称“上海申彤集团”)子公司。大大集团主要通过两个渠道发行产品:一是通过线上,销售互联网金融产品“大大宝”;二是通过遍及全国各地的门店,销售“有限合伙”的高收益私募理财产品。

据报道,2015年6月,辽宁申彤公司成立后,孙鹏任法定代表人,在沈阳北站租用一写字间开展工作。随后,辽宁申彤公司在辽宁14个市相继成立了市级公司,各市级公司成立了区级公司,区级公司又成立支公司,支公司公开招聘业务员,开始各项业务。

辽宁申彤公司只是大大集团名下子公司之一。截至2015年10月,大大集团已在全国开设23家省公司、4家直辖市公司,229家市公司,374家分公司,717家支公司,员工高达八九万人。

危机在12月15日彻底爆发。50多名未能如期收到本金和利息的群众向公安机关报了警。警方冻结了大大集团相关账户发现只有2.7亿元现金,大大集团只投资使用近9亿元。

经审查明,孙鹏所领导的辽宁申彤公司及各市级公司在2015年5月至12月期间,先后发行CTC全国大学生创业就业实战营投资基金(一期)、浅深休闲酒店投资基金、西藏矿业发展专项基金、上海中融碧玉蓝天大厦项目固定收益基金(一期)、东金所等14种理财产品,非法从2064人手中吸收存款3.1123亿,兑付1.006亿,未兑付2.10623亿。

责任编辑:凡人皆须侍奉

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